Автор

Никита Николаевич Тимченко

Название статьи

Криминалистическая характеристика действий по подготовке и сокрытию преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации

Название рубрики

Раздел 6. Проблемы юридической науки и правоохранительной практики: взгляд молодых исследователей

Номер, год

1 (67) 2024

Аннотация

В статье рассматриваются действия, осуществляемые при подготовке к совершению валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, а также способы сокрытия указанного преступления. Основываясь на анализе положений нормативных правовых актов, регулирующих порядок осуществления резидентами денежных расчетов по импортным контрактам, научных трудов, материалов судебной практики, автор устанавливает типичные действия, направленные на сокрытие преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Обосновывается выделение материально-технической и организационной форм подготовки к совершению данного преступления. Констатируется, что действия по сокрытию следов преступления могут иметь место как на стадии предконтрактной деятельности, так и после события преступления.

Ключевые слова

незаконная валютная операция, механизм преступления, подложные документы, сокрытие следов преступления, приготовление к преступлению

Для цитирования

Тимченко Н.Н. Криминалистическая характеристика действий по подготовке и сокрытию преступления, предусмотренного статьей 193.1 Уголовного кодекса Российской Федерации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2024. N 1 (67). С. 87-94.

Библиографический список

1. Жбанков В.А. Криминалистическая характеристика таможенных преступлений: монография. Москва: Изд-во Российской таможенной акад., 2013. 144 с.

2. Прошин В.М. Прикладное значение криминалистической характеристики преступлений // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2023. N 11. С. 146-148.

3. Бессонов А.А. Информация о типичных следах преступления как элемент его криминалистической характеристики // Гуманитарные исследования. 2014. N 4. С. 170-174.

4. Дубровин С.В. Соотношение (взаимосвязь и различие) противодействия расследованию преступлений и их сокрытия // Вестник Московского университета МВД России. 2012. N 6. С. 86-88.

Author

Nikita N. Timchenko

Title of article

Forensic characteristics of actions for preparing and concealing a crime under Article 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation

Section

Section 6. The problems of legal science and law enforcement practice: young researchers’ view

Issue, year

1 (67) 2024

Abstract

The article discusses both the actions carried out when preparing to conduct currency transactions involving the transfer of funds in foreign currency or the currency of the Russian Federation to non-resident accounts using forged documents, as well as the ways of concealing this crime. Based on the analysis of the provisions of regulatory legal acts, governing the procedure of implementation of cash settlements under import contracts, as well as scientific works and materials of judicial practice, the author establishes the typical actions aimed at concealing the crime under Article 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation. Distinguishing of material-technical and organizational forms of preparation for committing this crime is justified. It is stated that the actions for concealing traces of a crime may take place both at the stage of pre-contract activity and after the crime event.

Keywords

illegal currency transaction, crime mechanism, forged documents, concealment of traces of a crime, preparation for a crime

For citation

Timchenko N.N. Forensic characteristics of actions for preparing and concealing a crime under Article 193.1 of the Criminal Code of the Russian Federation // Legal Science and Law Enforcement Practice. 2024. No. 1 (67). P. 87-94.

References

1. Zhbankov V.A. Criminalistic characteristics of customs crimes. Moscow, Publishing house of the Russian Customs Academy, 2013. 144 p. (In Russ.).

2. Proshin V.M. The applied significance of the criminalistic characteristics of crimes. Humanities, socioeconomic and social sciences, 2023, no. 11, pp. 146-148. (In Russ.).

3. Bessonov A.A. Information about typical traces of a crime as an element of its forensic characteristics. Humanities studies, 2014, no. 4, рр. 170-174. (In Russ.).

4. Dubrovin S.V. The ratio (relationship and difference) of countering the investigation of crimes and their concealment. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2012, no. 6, рр. 86-88. (In Russ.).