Автор

Жубрин Р.В.

Название статьи

Профилактика легализации преступных доходов

Название рубрики

Раздел 4. Криминологическая наука

Номер, год

1 (35) 2016

Реферат

Легализация преступных доходов угрожает национальной безопасности России и связана с совершением экономических, коррупционных и иных преступлений, незаконным оборотом оружия и наркотиков, выводом за рубеж значительных сумм денежных средств. Использование уголовно-правовых мер не позволяет сократить их количество. Актуальным направлением является профилактика легализации преступных доходов, предполагающая выявление и устранение факторов, способствующих совершению анализируемых преступлений. Рассматриваются субъекты профилактики легализации преступных доходов, объекты профилактического воздействия. На основе проведенного анализа формулируется определение понятия профилактики легализации преступных доходов. Выделяются актуальные направления профилактики рассматриваемых преступлений, обосновывается тезис о необходимости расширения полномочий Росфинмониторинга, выполняющего функции финансовой разведки. Значимым направлением профилактической деятельности является выполнение банками требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банковский надзор все в большей степени приобретает характер пруденциального, что положительно сказывается на обеспечении законности в кредитной сфере, способствует снижению незаконных финансовых операций. Его дальнейшее развитие предполагает интеграцию с другими видами государственного контроля, что требует внесения соответствующих изменений и дополнений в законодательство о противодействии легализации преступных доходов, которые позволят повысить результативность государственного контроля в рассматриваемой сфере. Анализируются вопросы установления юридической ответственности организаций за участие в совершении операций, связанных с рассматриваемыми преступлениями, меры противодействия незаконному получению наличных денежных средств. Рассмотрены вопросы противодействия незаконному перемещению наличных денежных сумм через государственную границу Российской Федерации.

Ключевые слова

легализация преступных доходов; профилактика преступлений; законодательство о противодействии легализации преступных доходов. 

Библиографический список

1. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Норма, 2001.

2. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.

3. Быстрова Ю.В. Система предупреждения легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010.

4. Понятия советской криминологии / А.И. Долгова, Б.В. Коробейников, В.Н. Кудрявцев, В.В. Панкратов. М.: ВИИП и ПП, 1985.

5. Шестопал О. ЦБ ждет объяснений от 57 банков. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2692638 (дата обращения: 8 дек. 2015 г.).

6. Маркелов Р. Центробанк хочет повернуть финансовые реки, вытекающие из России, вспять // Рос. газ. 2015. 24 марта.

7. Зыкова Т. Ничего наличного // Рос. газ. 2015. 20 окт.