Автор

Шарапов Р.Д., Минин Р.В., Капаева Е.О.

Название статьи

КРИПТОВАЛЮТА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

Название рубрики

Раздел 4. Уголовный закон

Номер, год

2 (44) 2018

Реферат

В статье рассматривается проблема отсутствия законодательного регулированияоборота криптографической валюты. Анализируя экономическую природу криптовалюты, авторы соглашаются с мнением о том, что исследуемые денежные суррогаты обладают всеми необходимыми признаками реальных денег и фактически выступают средством платежа. При этом ситуация, когда регулятор уклоняется от регламентации порядка использования криптовалюты, порождает некоторые уголовно-правовые проблемы. В частности, невозможно защитить права граждан, ставших жертвами компьютерного мошенничества, поскольку право собственности на виртуальные деньги не признается. с другой стороны, возникает проблема квалификации деяний в тех случаях, когда криптовалюта используется в преступных целях, например, при совершении коррупционных преступлений. В работе рассматриваются материалы правоприменительной
практики, свидетельствующие о том, что суды не давали надлежащую уголовно-правовую оценку действиям, связанным с использованием виртуальных денег. В мировой практике обозначилось несколько основных направлений преступной деятельности, связанной с криптовалютой: уклонение от налогов, отмывание денег, контрабандные транзакции, вымогательство, мошенничество и кража. Авторы полагают, что денежные суррогаты могут использоваться в качестве предмета
взятки и других преступлений, в связи с чем подобные деяния должны получить соответствующую уголовно-правовую оценку.

Ключевые слова

криптовалюта; денежные суррогаты; уголовная ответственность; мошенничество; взятка.

Библиографический список

1. Porter R.D., Rousse W. Reinventing Money and Lending for the Digital Age. In: Tasca P., Aste T., Pelizzon L., Perony N. (eds) Banking Beyond Banks and Money. // New Economic Windows. Springer, Cham. 2016. Pp. 145-180.

2. Зайцева С.А., Гурцкая С.И. Криптовалюта как культурный феномен // Общество: философия, история, культура. 2018. N 1. С. 148-152.
3. Ахметова А.Р., Ахмедов Ф.И. Эволюция денег в России: криптовалюта // Глобальные рынки и финансовый инжиниринг. 2017. Т. 4. N 2. С. 115-121.

4. Федорова А.Ю., Дорожкина Н.И. Криптовалюта: аналог реальным деньгам или орудие мошенничества? // Ученые записки Тамбовского регионального отделения Вольного экономического общества России.
2017. Т. 18. N 1-2. С. 35-39. 6. URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 27 янв. 2018 г.).

5. Мареева Л.А. Криптовалюта: мировой опыт и Российская действительность // Вестник образовательного консорциума «Среднерусский университет». 2017. N 10. С. 22-23.

6. URL: https://coinmarketcap.com/ (дата обращения: 27 янв. 2018 г.).
7. Степанов О.А., Печегин Д.А. Защита национальной экономики: современные проблемы правового
регулирования // Право. ЖурналВысшейшколыэкономики. 2017. N 4. С. 83-96.

8. KucherovI.I., KhavanovaI.A. Nalogovyeposledstviyaispol’zovaniyaal’ternativnykhplatezhnykhsredstv (teoretikopravovyeaspekty) [TaxConsequencesofUsingAlternativeMeansofPayment (TheoreticalandLegalAspects)] // VestnikPermskogoUniversiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017. Issue 35. Pp. 66-72.
9. URL: https://news.bitcoin.com/use-bitcoin-ecuador-grow-government-ban/ (датаобращения: 27 янв. 2018 г.).

10. URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/Регулирование%20
криптовалют%20в%20странах%20мира%20-%20январь.pdf (дата обращения: 27 янв. 2018 г.).
11. URL: https://ttrcoin.com/eshche-4-birji-kriptovalyut-poluchili-licenziyu-yaponskogo-regulyatora.1820/(дата обращения: 27 янв. 2018 г.).

12. URL: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2017/12/28/using-bitcoin-or-other-cryptocurrencyto-commit-crimes-law-enforcement-is-onto-you/#5b79243c3bdc (дата обращения: 27 янв. 2018 г.).
13. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М., 1996. 160 c.

14. Суханов Е. Комментарий ГК РФ // Хозяйство и право. 1996. N 7. С. 14-18.

15. Коростелев М.А. Правовой режим электронных денег в гражданском законодательстве: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2014. 218 с.

16. Шарапов Р.Д., Фарберова Л.И. Незаконное оказание услуг имущественного характера как предмет

Author

Sharapov R.D., Minin R.V., Kapaeva Е.O.

Title of article

CRYPTOCURRENCY: CRIMINAL LAW ASPECT

Section

Section 4. Criminal Law

Issue, year

2 (44) 2018

Abstract

The problem of the lack of legislative regulation of the digital currency turnover is considered in the article. Analyzing the economic nature of cryptocurrency, the authors agree with the opinion that the studied cash equivalents have all the necessary features of real money and actually
act as a means of payment. At the same time, the situation when the regulator evades the regulation of the procedure for using the cryptocurrency, gives rise to some criminal law problems. In particular,
it is impossible to protect the rights of citizens who become victims of computer fraud, since the right of ownership of virtual currency is not recognized. on the other hand, there is a problem of qualifying
the acts in cases when the cryptocurrency is used for criminal purposes, for example, when committing corruption crimes. The paper examines the examples of law enforcement practice when the courts
did not give a proper criminal law assessment of actions connected with the use of virtual money. In the world practice, there are several main areas of criminal activity associated with cryptocurrency: tax
evasion; money laundering; smuggling transactions; extortion, fraud and theft. The authors believe that cash equivalents can be used as a subject of bribes and other crimes, that’s why such acts should
receive an appropriate criminal law assessment.

Keywords

сryptocurrency; cash equivalents; criminal liability; fraud; bribe.

References

1. Porter R.D., Rousse W. Reinventing Money and Lending for the Digital Age. In: Tasca P., Aste T., Pelizzon L.,
Perony N. (eds) Banking Beyond Banks and Money. New Economic Windows. Springer, Cham. 2016. Pp. 145-180.

2. Zaytseva S.A., Gurtskaya S.I. Kriptovalyuta kak kul’turnyy fenomen [Crypto currency as a cultural phenomenon]. Obshchestvo: filosofiya, istoriya, kul’tura – Society: philosophy, history, culture, 2018, no. 1, pp. 148-152.

3. Akhmetova A.R., Akhmedov F.I. Evolyutsiya deneg v Rossii: kriptovalyuta [Evolution of money in Russia: the crypto-currency]. Global’nye rynki i finansovyy inzhiniring – Global markets and financial engineering, 2017,
volume 4, no. 2, pp. 115-121.

4. Fedorova A.Yu., Dorozhkina N.I. Kriptovalyuta: analog real’nym den’gam ili orudie moshennichestva? [Crypto currency: an analogue to real money or a tool of fraud?]. Uchenye zapiski Tambovskogo regional’nogo otdeleniya Vol’nogo ekonomicheskogo obshchestva Rossii – Scientific notes of the Tambov regional department of
the Free Economic Society of Russia, 2017, volume 18, no. 1-2, pp. 35-39.

5. Mareeva L.A. Kriptovalyuta: mirovoy opyt i Rossiyskaya deystvitel’nost’ [Crypto-currency: world experience
and the Russian reality]. Vestnik obrazovatel’nogo konsortsiuma Srednerusskiy universitet – Herald of the educational
consortium The Central Russian University, 2017, no. 10, pp. 22-23.

6. Available at: https://coinmarketcap.com/ (Accessed January 27, 2018).
7. Stepanov O.A., Pechegin D.A. Zashchita natsional’noy ekonomiki: sovremennye problemy pravovogo regulirovaniya [Defense of the national economy: modern problems of legal regulation]. Pravo. Zhurnal Vysshey shkoly ekonomiki – Right. Journal of Higher School of Economics, 2017, no. 4, pp. 83-96.

8. Kucherov I.I., Khavanova I.A. Nalogovye posledstviya ispol’zovaniya al’ternativnykh platezhnykh sredstv
(teoretiko-pravovye aspekty) [Tax Consequences of Using Alternative Means of Payment (Theoretical and Legal Aspects)].
Vestnik Permskogo Universiteta. Juridicheskie Nauki – Perm University Herald. Juridical Sciences. 2017, issue 35, pp. 66-72.

9. Available at: https://news.bitcoin.com/use-bitcoin-ecuador-grow-government-ban/ (Accessed January 27, 2018).

10. Available at: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/workgroup/Documents/Регулирование%20криптовалют%20в%20странах%20мира%20-%20январь.pdf (Accessed January 27, 2018).

11. Available at: https://ttrcoin.com/eshche-4-birji-kriptovalyut-poluchili-licenziyu-yaponskogo-regulyatora.1820/
(Accessed January 27, 2018).

12. Available at: https://www.forbes.com/sites/jasonbloomberg/2017/12/28/using-bitcoin-or-othercryptocurrency-to-commit-crimes-law-enforcement-is-onto-you/#5b79243c3bdc (Accessed January 27, 2018).
13. Novoselova L.A. Denezhnye raschety v predprinimatel’skoj deyatel’nosti[Cash settlements in business]. Moscow, 1996. 160 p.

14. Sukhanov E. Kommentariy GK RF [Comments of the Civil Code of the Russian Federation]. Khozyaystvo I pravo – Economy and Law, 1996, no. 7, pp. 14-18.

15. Korostelev M.A. Pravovoy rezhim elektronnykh deneg v grazhdanskom zakonodatel’stve: Kand. Diss.
[Legal regime of electronic money in civil law. Cand. Diss.]. Moscow, 2014. 218 p.

16. Sharapov R.D., Farberova L.I. Nezakonnoe okazanie uslug imushchestvennogo kharaktera kak predmet
vzyatochnichestva [Illegal rendering of services of a property character as a subject of bribery]. Ugolovnoe parvo – Criminal law, 2014, no. 2, pp. 88-95.